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2018-09-21 12:54 来源:中国吉安网

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重点督办问题反映集中的21个县市旗存在的270个问题;开展扶贫领域多轮次、滚动式重点督办,目前共督办5批次252个问题;共通报曝光79起群众身边的“四风”和腐败问题(公开曝光78起),其中扶贫领域腐败问题典型案例33起;对乱作为、不作为的万名基层党员干部严肃追责。  海淀区出台实施意见,各级党组织和纪检监察组织综合运用批评教育、提醒谈话、诫勉谈话、警示谈话、批评帮助、书面检查、限期整改等组织处理方式,对苗头性倾向性问题,做到早发现、早提醒、早处理,让有苗头性问题的党员干部“悬崖勒马”。

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  2015至2016年,时任南皮县住房和城乡建设局党组成员、副局长张顺来在分管危房改造工作期间,不认真履行职责,监管不力,致使12户不符合条件的人员违规申报危房改造补助,另有1户骗取危房改造补助款万元。

  (蔡云川)2017年8月31日,夏军等2人赴甘肃兰州参加全国城建培训中心举办的供水管网相关业务培训班,培训时间为8月31日至9月3日。

  

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涉案金额达33亿 “月亮岛”网络私彩大案终被侦破

33亿“月亮岛”网络私彩大案,破了!

外籍人员参与其中,窝点躲到国外,还是被连云港警方端了,21名主要嫌犯全部落网

9月3日,连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案情况,该案于去年4月立案,被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查,目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网。

“月亮岛”网站上卖私彩

2017年初,连云港市公安局经侦支队在工作中发现,本市灌云籍人钟某某(男,29岁)以建立QQ群、微信群及口口相传等方式,组织多人上网登录名为“月亮岛”的网站或下载手机APP购买私彩,发展会员300余人,涉案金额2000余万元。

经初查,“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票网上交易,并大量抽取返点、分红。

随着深入调查,“月亮岛”网站的幕后操控者逐渐浮出水面。

该网站运营骨干成员主要有4人,客服8人(其中4名为越南籍),一、二、三级代理数十人,形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”形犯罪体系。其中犯罪嫌疑人李某某(男,34岁,四川巴中市通江县人),系“月亮岛”网站主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某(男,33岁,四川省成都市人)、邓某某(男,33岁,四川省巴中市人)、张某某(男,33岁,四川省巴中市人),分别兼任网站开发者、技术维护和财务人员。

犯罪嫌疑人李小某(男,30岁,系李某某的弟弟),任网站境外窝点客服负责人。犯罪嫌疑人贾某某、任某、李某,均为中国籍在境外的网站客服人员,同时在境外又招聘了4名越南籍女子担任客服。

代理人员中,一级代理6人,下线200人以上的二级代理15人,下线200人以上的三级代理11人。在一级代理中,山西的李某康(男,28岁,山西省临汾市人)和广东的以林某(男,37岁,广东省揭阳市人)为代表的林氏三兄弟的下线占该网站投注总数的近80%。连云港市的钟某某为二级代理,属于该网站最大的代理李某康“下线”。

警方在侦查过程中发现,该犯罪团伙组织严密,分工明确,配备专业的技术研发、维护、营销、财务团队。网站全部租用境外服务器,且层层加密;境内网站维护人员也都租用境外VPN,且交易IP进行多重伪装跳转。

为了躲避打击,该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国,大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。

涉案金额多达30多亿元

专案组民警先后赴广东省广州、深圳,浙江省杭州,四川省成都、巴中,山西省临汾,上海、北京、重庆以及我省南京等地,查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料,涉及银行账户、人员信息数据50万余条,并梳理获取7000余万条其他涉案数据。

通过分析和研判筛选,警方获取了大量的证据材料,终于全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击,专门购买150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款,在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转,金额巨大,交易频繁,开户以来交易量达100余万笔。2018-09-21下午两点半,警方在境内外展开统一“收网行动”。

目前查明,自2015年开始,“月亮岛”网站便在全国大肆招聘代理,以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有广东、广西、山东等27个省市共17000余人,参与该网站私彩投注,涉案金额已达33.5亿元,每日投注额达400余万元。很多人因为购买私彩导致巨额亏损。目前,该案主要嫌疑人全部到案,公安机关已追缴非法所得1000余万元。

通讯员 谭晓平 李奇 葛海蓉

扬子晚报/扬眼记者 张凌飞

  文章来源: 扬子晚报     责任编辑:许珊珊  复制网址 打印 收藏   
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